Avis de convocation

DODECA

Société d’Investissement à Capital Variable sous forme de Société par Actions Simplifiée

Siège social : 29 boulevard Haussmann – 75009 Paris

789 440 815 RCS Paris

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire, le 26 février 2026 à 11 heures au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

A TITRE ORDINAIRE

· Approbation des comptes de l’exercice clos à fin septembre 2025 tels que présentés dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration et le rapport du Commissaire aux Comptes,

· Approbation du rapport spécial établi par le Commissaire aux Comptes sur les conventions relevant de l’article L. 227-10 du Code de Commerce,

· Affectation et répartition des sommes distribuables,

· Nomination d’un nouvel administrateur,

A TITRE EXTRAORDINAIRE

· Approbation de la nouvelle rédaction de l’article 24 des statuts,

· Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.

Pour assister ou se faire représenter à l’assemblée générale, les titulaires d’actions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré deux jours au moins avant la date de l’assemblée. Les propriétaires d’actions au porteur devront, dans le même délai, justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres sous la forme d’un enregistrement comptable de leurs titres, constaté par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité teneur de compte.

Les actionnaires peuvent choisir l’une des formules suivantes :

– soit assister personnellement à l’assemblée ;

– soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ;

– soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ;

– soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance.

Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social.

La demande d’envoi de ce formulaire doit être adressée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard six jours avant la date de réunion.

Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée.

Le bilan, le compte de résultat, l’annexe et la composition des actifs de la société sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société.

Le Président

WIRELESS MAGIC

Société d’Investissement à Capital Variable

Siège social : 29 boulevard Haussmann – 75009 Paris

528 432 511 RCS Paris

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire, le 26 février 2026 à 10 heures au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

A TITRE ORDINAIRE

· Approbation des comptes de l’exercice clos à fin septembre 2025 tels que présentés dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration et le rapport du Commissaire aux Comptes,

· Approbation du rapport spécial établi par le Commissaire aux Comptes sur les conventions relevant de l’article L.225-38 du Code de Commerce,

· Affectation des sommes distribuables de l’exercice,

· Démission d’un administrateur et quitus,

· Ratification de la nomination provisoire d’un administrateur,

· Renouvellement du mandat de quatre administrateurs,

A TITRE EXTRAORDINAIRE

· Approbation de la nouvelle rédaction de l’article 24 des statuts,

· Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.

Pour assister ou se faire représenter à l’assemblée générale, les titulaires d’actions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré deux jours au moins avant la date de l’assemblée. Les propriétaires d’actions au porteur devront, dans le même délai, justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres sous la forme d’un enregistrement comptable de leurs titres, constaté par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité teneur de compte.

Les actionnaires peuvent choisir l’une des formules suivantes :

– soit assister personnellement à l’assemblée ;

– soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ;

– soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ;

– soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance.

Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social.

La demande d’envoi de ce formulaire doit être adressée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard six jours avant la date de réunion.

Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée.

Le bilan, le compte de résultat, l’annexe et la composition des actifs de la société sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société.

Par acte sous signature privée en date du 3 février 2026, est constituée la société présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : Holding Plateforme

Forme : Société anonyme à conseil d’administration

Capital : 37.000 euros

Siège : 17, place des Etats-Unis à Paris (75016)

Objet :

– l’acquisition, la souscription, la détention, la gestion et la cession, sous toute forme, de toutes parts sociales et de toutes valeurs mobilières dans toutes sociétés ou entités juridiques, créées ou à créer, françaises ou étrangères,

– toutes prestations de service en matière administrative, financière, comptable, commerciale, informatique ou de gestion au profit des filiales de la Société ou de toutes autres sociétés dans lesquelles elle détiendrait une participation, ou généralement, toute entité membre de son groupe,

– la participation de la Société à toutes entreprises ou sociétés, créées ou à créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’un des objets précités ou à tous objets similaires ou connexes, et ce par tout moyen, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, de commandite, de souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusions, alliances, associations, sociétés en participation, groupements d’intérêt économique ou autre,

– l’octroi de toutes cautions, garanties et plus généralement toutes opérations autorisées aux termes du 3ème alinéa de l’article L.511-7 du code monétaire et financier,

– et plus généralement, toutes opérations mobilières ou immobilières, industrielles, commerciales ou financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet ou à tous objets similaires ou connexes, ou pouvant être utiles à cet objet ou de nature à en faciliter la réalisation.

Durée : 99 années

Admission aux Assemblées et droit de vote : Tout actionnaire a le droit de participer aux Assemblées Générales et aux délibérations personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre de ses Actions, sur simple justification de son identité, dès lors que ses titres sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte à son nom depuis trois jours au moins avant la date de la réunion. Tout Actionnaire peut voter par correspondance au moyen d’un formulaire dont il peut obtenir l’envoi dans les conditions indiquées par l’avis de convocation à l’Assemblée. Un Actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre Actionnaire justifiant d’un mandat.

Le droit de vote attaché aux Actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du capital qu’elles représentent. Chaque Action donne droit à une voix.

Administrateurs :

(1) Monsieur Javier Alvarez Roman, demeurant 17, place des Etats-Unis à Paris (75016),

(2) Monsieur Victor Droit, demeurant 19, rue Brunel à Paris (75017),

(3) Monsieur Xavier de la Sudrie, demeurant 17, place des Etats-Unis à Paris (75016).

Président du Conseil d’administration : Monsieur Javier Alvarez Roman, demeurant 17, place des Etats-Unis à Paris (75016)

Directeur Général : Monsieur Jean de Labriffe, demeurant 26, rue de la Faisanderie à Paris (75116).

Immatriculation au RCS de Paris.