Démission pour ordre

SIMIANE

Société d’Investissement à Capital Variable

Siège social : 78 avenue Raymond Poincaré – 75116 PARIS

478 273 741 RCS PARIS

AVIS DE CONVOCATION

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale ordinaire de notre société SIMIANE qui se tiendra, le 9 janvier 2025 à 11 heures à notre siège social, 78, avenue Raymond Poincaré – 75116 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

• Ratification de la démission de deux Administrateurs et quitus,
• Nomination, en vue de compléter l’effectif du Conseil, de deux nouveaux Administrateurs, en remplacement des Administrateurs démissionnaires,
• Pouvoirs pour formalités.

Pour assister ou se faire représenter à l’assemblée générale, les titulaires d’actions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré deux jours au moins avant la date de l’assemblée. Les propriétaires d’actions au porteur devront, dans le même délai, justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres sous la forme d’un enregistrement comptable de leurs titres, constaté par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité teneur de compte.

Les actionnaires peuvent choisir l’une des formules suivantes :

– Soit assister personnellement à l’assemblée ;

– Soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ;

– Soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ;

– Soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance.

Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social.

La demande d’envoi de ce formulaire doit être adressée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard six jours avant la date de réunion.

Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée.

Le Conseil d’administration

TOUTABO BY CAFEYN

Société anonyme au capital de 789.751,80 euros

Siège social : 26 rue Laffitte – 75009 Paris

480 467 000 RCS Paris

(la « Société »)

AVIS DE CONVOCATION

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 18 DECEMBRE 2024

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de notre Société qui se tiendra au siège social le 18 décembre 2024 à 14 heures à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

Rapport du Conseil d’administration ;

Ratification du transfert de siège sociale ;

Constatation de la démission de Monsieur Hugues Quilain de ses fonctions d’administrateur ;

Nomination de Monsieur Laurent Kayser en qualité de nouvel administrateur ;

Nomination d’un Co-Commissaire aux comptes ;

Pouvoirs pour formalités.

INFORMATIONS

1 – Participation à l’Assemblée

Qualité d’actionnaire

Les actionnaires peuvent prendre part à cette Assemblée Générale quel que soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Chaque actionnaire est admis sur justification d’identité.

Les actionnaires pourront participer à l’Assemblée Générale :

– soit en y participant physiquement ;

– soit en votant par correspondance ;

– soit en se faisant représenter en donnant pouvoir au Président ;

– soit en se faisant représenter en donnant pouvoir à toute autre personne de son choix mentionnée à l’article L.225-106 du Code de commerce).

Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée Générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil d’Administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution.

Les représentants légaux d’actionnaires incapables et les représentants des personnes morales actionnaires peuvent être tenus de justifier leur qualité par production d’une expédition de la décision de justice ou d’un extrait certifié conforme de la décision des associés ou du conseil les ayant nommés.

Pourront participer à l’Assemblée Générale les actionnaires qui justifieront :

– s’il s’agit d’actions nominatives : d’une inscription en compte desdites actions dans les comptes-titres nominatifs de la Société le 16 décembre 2024 à zéro heure, heure de Paris ;

– s’il s’agit d’actions au porteur : d’une inscription en compte desdites actions (le cas échéant au nom de l’intermédiaire inscrit pour le compte de l’actionnaire concerné dans les conditions légales et réglementaires) dans les comptes-titres au porteur tenus par leur intermédiaire habilité le 16 décembre 2024 à zéro heure, heure de Paris. Les intermédiaires habilités délivreront une attestation de participation, en annexe à la carte d’admission, au formulaire de vote par correspondance ou de procuration établis au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.

Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité au 16 décembre 2024 à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions rappelées ci-dessus, pourront participer à cette Assemblée Générale.

L’actionnaire pourra à tout moment céder tout ou partie de ses actions :

– si la cession intervenait avant le 16 décembre 2024 à zéro heure, heure de Paris, le vote exprimé par correspondance ou le pouvoir, accompagné, le cas échéant, d’une attestation de participation, seraient invalidés ou modifiés en conséquence, selon le cas. A cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte devra notifier la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmettre les informations nécessaires – si la cession ou toute autre opération était réalisée après le 16 décembre 2024 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, elle ne serait ni notifiée par l’intermédiaire habilité ni prise en considération par la Société.

Mode de participation à l’Assemblée

A défaut d’assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir de voter par correspondance ou par procuration avec ou sans indication de mandataires.

Vote par correspondance ou par procuration par voie postale ou électronique

Tout actionnaire (nominatif ou porteur) souhaitant voter par correspondance ou par procuration peut solliciter un formulaire de vote par correspondance ou par procuration, par lettre adressée au siège social de la Société : Toutabo by Cafeyn, à l’attention de Monsieur Hugues Quilain à l’adresse suivante : 26 rue Laffitte – 75009 Paris, ou par e-mail à l’adresse suivante : [email protected] au plus tard six jours avant l’Assemblée Générale. Le formulaire de vote par correspondance ou procuration sera également disponible sur le site Internet de la Société : https://www.toutabo.com/relation-investisseurs.html

Les actionnaires renverront leurs formulaires de vote par correspondance ou par procuration de telle façon à ce que la Société puisse les recevoir au plus tard trois jours avant la date de l’Assemblée Générale, soit au plus tard le 15 décembre à zéro heure, heure de Paris :

– si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme nominative : renvoi du formulaire directement au siège social de la Société : Toutabo by Cafeyn, à l’attention de Monsieur Hugues Quilain à l’adresse suivante : 26 rue Laffitte – 75009 Paris, ou par e-mail à l’adresse suivante : [email protected]

– si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme au porteur : renvoi du formulaire à l’établissement teneur de compte qui en assure la gestion qui l’accompagnera d’une attestation de participation et l’adressera au siège social de la Société : Toutabo by Cafeyn, à l’attention de Monsieur Hugues Quilain à l’adresse suivante : 26 rue Laffitte – 75009 Paris ou par e-mail à l’adresse suivante : [email protected]. Il est précisé qu’aucun formulaire reçu après ce délai ne sera pris en compte.

Désignation/Révocation de mandats avec indication de mandataire par voie électronique

Les actionnaires pourront donner mandat ou révoquer un mandat avec indication de mandataire par voie électronique conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, selon les modalités suivantes :

– si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme nominative : en envoyant un courriel à l’adresse e-mail suivante : [email protected]. Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du formulaire de vote par procuration précisant les nom, prénom, adresse et références bancaires complètes de l’actionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ;

– si leurs titres sont inscrits en compte sous la forme au porteur : en demandant à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres d’envoyer une confirmation écrite de cette désignation ou de cette révocation d’un mandataire au siège social de la Société : 26 rue Laffitte – 75009 Paris.

Les procurations avec indication de mandataire transmises par voie électronique devront être transmises au plus tard le troisième jour précédant la date de l’Assemblée Générale.

Le mandataire devra adresser ses instructions pour l’exercice des mandats dont il dispose, à la Société, par e-mail à l’adresse suivante : [email protected] sous la forme du formulaire de vote par correspondance (mentionné à l’article R. 225-76 du Code de Commerce), au plus tard le troisième jour précédant la date de l’Assemblée Générale.

La révocation d’un mandat s’effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa désignation.

Il n’est pas prévu de vote ou de modalités de participation par des moyens électroniques de télécommunication pour cette Assemblée et, en conséquence, aucun site visé à l’article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.

2 – Dépôt des questions écrites

Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la Société à compter de la convocation de l’Assemblée Générale conformément aux articles L.225-108 et R.225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au Président du Conseil d’administration au siège social de la société Toutabo by Cafeyn, à l’attention de Monsieur Hugues Quilain à l’adresse suivante : 26 rue Laffitte – 75009 Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécommunication électronique à l’adresse e-mail suivante : [email protected] et reçues au plus tard à la fin du quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale, soit le 12 décembre 2024 à 23h59, heure de Paris. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.

3 – Droit de communication

Les documents et informations prévus à l’article R.225-73 du Code de Commerce pourront être consultés au siège social de la société Toutabo by Cafeyn, 26 rue Laffitte – 75009 Paris, à compter de la convocation à l’Assemblée générale des actionnaires sur rendez-vous pris par e-mail à l’adresse suivante : [email protected].

Le Conseil d’administration

AVIS DE CONVOCATION

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

MM. les actionnaires sont convoqués le 6 décembre 2024 à 10H dans les locaux sis 25, rue de Courcelles – 75008 Paris, en Assemblée Générale Mixte à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour ci-dessous.

Dans le cas où l’Assemblée Générale du 6 décembre 2024, dans sa partie extraordinaire, ne pourrait se tenir valablement sur première convocation faute de quorum, une deuxième convocation sera prévue pour le 20 décembre 2024 à 9 H.

Ordre du jour :

De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire

– Rapport du Conseil d’administration sur les opérations de l’exercice clos le 30 septembre 2024 et compte-rendu de sa gestion ;

– Rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2024 ;

– Quitus aux administrateurs ;

– Approbation des comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2024 et affectation des sommes distribuables ;

– Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce et approbation desdites conventions ;

– Fixation du montant global des jetons de présence ;

– Démission de deux administrateurs ;

– Ratification de la cooptation d’un administrateur ;

– Pouvoirs pour formalités.

De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire

– Modification de l’article 27 des Statuts : « Modalités d’affectation du résultat et des sommes distribuables » ;

– Pouvoirs pour formalités.

Tout actionnaire sera admis à l’assemblée quel que soit le nombre de ses actions et pourra se faire représenter par un mandataire actionnaire ou par son conjoint. Il devra justifier de la possession de ses actions par la production d’une attestation de participation au siège, deux jours ouvrés au moins avant la date de la réunion.

Les titulaires d’actions inscrits en comptes nominatifs purs ou administrés seront admis à l’assemblée sur simple justification de leur identité, sous réserve d’avoir été inscrits sur les registres de la société deux jours ouvrés au moins avant la date prévue de la réunion.

En application à l’article R.225-72 du Code de commerce, les actionnaires pourront, à compter de la présente insertion et jusqu’à 25 jours avant l’Assemblée Générale, demander l’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée de projets de résolutions.

Les demandes devront être envoyées au siège de la société. Elles devront être accompagnées d’un bref exposé des motifs ainsi que d’une attestation d’inscription en compte.

Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’Ordre du Jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.

Le Conseil d’Administration