URAEUS
Société d’Investissement à Capital Variable
Siège social : 39 ru du Colisée – 75008 PARIS
788 990 349 RCS Paris
AVIS DE CONVOCATION
Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le 30 avril 2025 à 14 heures au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
• Approbation des comptes et opérations de l’exercice clos fin décembre 2024, et quitus aux Administrateurs,
• Rapport spécial établi par le Commissaire aux comptes sur les conventions relevant de l’article L.225-38 du Code de commerce,
• Affectation des sommes distribuables de l’exercice,
• Ratification du transfert du siège social,
• Pouvoirs pour formalités.
Pour assister ou se faire représenter à l’assemblée générale, les titulaires d’actions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré deux jours au moins avant la date de l’assemblée. Les propriétaires d’actions au porteur devront, dans le même délai, justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres sous la forme d’un enregistrement comptable de leurs titres, constaté par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité teneur de compte.
Les actionnaires peuvent choisir l’une des formules suivantes :
– soit assister personnellement à l’assemblée ;
– soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ;
– soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ;
– soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance.
Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social.
La demande d’envoi de ce formulaire doit être adressée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard six jours avant la date de réunion.
Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée.
Le bilan, le compte de résultat, l’annexe et la composition des actifs de la société sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société.
Le Conseil d’administration
LOLA SHARE
Société d’Investissement à Capital Variable
Siège social : 39 rue du Colisée – 75008 PARIS
950 784 223 RCS Paris
AVIS DE CONVOCATION
Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le 30 avril 2025 à 12 heures au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
· Approbation des comptes et opérations de l’exercice clos fin décembre 2024, et quitus aux Administrateurs,
· Rapport spécial établi par le Commissaire aux comptes sur les conventions relevant de l’article L.225-38 du Code de commerce,
· Affectation des sommes distribuables de l’exercice,
· Ratification du transfert du siège social,
· Pouvoirs pour formalités.
Pour assister ou se faire représenter à l’assemblée générale, les titulaires d’actions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré deux jours au moins avant la date de l’assemblée. Les propriétaires d’actions au porteur devront, dans le même délai, justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres sous la forme d’un enregistrement comptable de leurs titres, constaté par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité teneur de compte.
Les actionnaires peuvent choisir l’une des formules suivantes :
– soit assister personnellement à l’assemblée ;
– soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ;
– soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ;
– soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance.
Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social.
La demande d’envoi de ce formulaire doit être adressée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard six jours avant la date de réunion.
Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée.
Le bilan, le compte de résultat, l’annexe et la composition des actifs de la société sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société.
Le Conseil d’administration
NoxV
Société d’Investissement à Capital Variable
Siège social : 39 ru du Colisée – 75008 PARIS
832 430 649 RCS Paris
AVIS DE CONVOCATION
Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le 30 avril 2025 à 11h30 au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
· Approbation des comptes et opérations de l’exercice clos fin décembre 2024, et quitus aux Administrateurs,
· Rapport spécial établi par le Commissaire aux comptes sur les conventions relevant de l’article L.225-38 du Code de commerce,
· Affectation des sommes distribuables de l’exercice,
· Ratification du transfert du siège social,
· Pouvoirs pour formalités.
Pour assister ou se faire représenter à l’assemblée générale, les titulaires d’actions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré deux jours au moins avant la date de l’assemblée. Les propriétaires d’actions au porteur devront, dans le même délai, justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres sous la forme d’un enregistrement comptable de leurs titres, constaté par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité teneur de compte.
Les actionnaires peuvent choisir l’une des formules suivantes :
– soit assister personnellement à l’assemblée ;
– soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ;
– soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ;
– soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance.
Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social.
La demande d’envoi de ce formulaire doit être adressée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard six jours avant la date de réunion.
Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée.
Le bilan, le compte de résultat, l’annexe et la composition des actifs de la société sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société.
Le Conseil d’administration
La publication d'un avis de convocation à une assemblée générale est une obligation légale pour certaines sociétés. L'avis de convocation doit être publié dans un support d'annonces légales habilité et, pour les sociétés cotées, au BALO.
La société doit publier un avis de convocation au moins 15 jours avant l’assemblée générale dans un support d’annonces légales du département du siège social de l’entreprise et, pour une société cotée, au BALO (bulletin des annonces légales obligatoires).
L'avis de convocation doit comprendre un certain nombre de mentions obligatoires :
• La dénomination sociale et l'adresse du siège social
• L'identité de l'auteur de la convocation
• L'indication sur le type d’assemblée
• La date de la convocation
• Les date, heure et lieu de l'assemblée générale
• Le contenu de l’ordre du jour
• Les précisions sur les modalités de vote
• Le pouvoir de représentation à l’AG en cas d’absence
• Les comptes annuels
• Le formulaire de vote par correspondance
Un avis de convocation est une annonce légale facturée au caractère. Le prix est fixe et déterminé par arrêté ministériel (à partir de 0,179€ HT par caractère selon département).
La publication au BALO est facturée 4€ TTC la ligne.
